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                                                                  优德娱乐场w88手机版_中国石油自然气股份有限公司董事会
                                                                  作者:优德娱乐场w88手机版 浏览:8150  发布日期:2018-07-09

                                                                  (原问题:中国石油自然气股份有限公司董事会)

                                                                  2015年第7次集会会议决策通告

                                                                  证券代码 601857 证券简称 中国石油 通告编号 临2015-027

                                                                  2015年第7次集会会议决策通告

                                                                  出格提醒

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                  中国石油自然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月10日以书面方法向公司全体董事、监事和高级打点职员发出集会会议关照,董事会2015年第7次集会会议于2015年11月24日在北京以现场方法召开。应到会董事11人,现实到会8人。刘宏斌老师、赵政璋老师和陈志武老师因事变缘故起因未能到会,别离书面委托喻宝才老师、刘跃珍老师和理查德马茨基老师代为出席并利用表决权。部门监事会成员和高级打点职员列席了集会会议。本次集会会议切合《中华人民共和国公司法》和《中国石油自然气股份有限公司章程》的划定,正当、有用。

                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                  出席集会会议的董事接头了以下议案并形成决策:

                                                                  1、审议通过公司2016年度营业成长与投资打算议案

                                                                  2、审议通过公司2016年度预算陈诉的议案

                                                                  3、审议通过关于昆仑燃气与昆仑能源整合的议案

                                                                  本次整合的详细内容请拜见公司于上海证券买卖营业所网站上另行登载的通告。

                                                                  4、审议通过关于聘用田景惠老师为公司副总裁的议案

                                                                  5、审议通过关于聘用赵东老师为公司财政总监的议案

                                                                  6、审议通过关于中亚自然气管道合伙相助项目标议案

                                                                  董事会核准本公司子公司中油勘察开拓有限公司(“中油勘察”)对中亚自然气管道有限公司(“中亚管道公司”)举办内部重组,并通过中油勘察全资子公司天津泰普自然气管道有限责任公司(“天津泰普”)出售完成内部重组后天津泰普持有的中亚管道公司的50%股权给国新国际投资有限公司(“国新国际”)节制的曼松控股有限公司(“曼松控股”)。

                                                                  本次买卖营业的资产为中亚管道公司50%的股权(不包罗中亚管道公司D线资产以及中亚管道公司部门现金等资产);买卖营业价值约为150-155亿元人民币的等额美元,最终买卖营业额因基准日至付出日利钱变革而变革;核准凭证本议案中买卖营业方案开展内部重组、国新国际投资入股、股权交割等相干事变;赞成并授权公司副总裁吕功训或由其授权,签定《股权出售条约》、《中外合伙策划条约》、重组后中亚管道公司章程及内部重组相干法令文件或协议。

                                                                  7、审议通过关于转让新疆呼图壁等6座自然气储气库剩余自然气储量资产的议案

                                                                  本次转让的详细内容请拜见公司于上海证券买卖营业所网站上另行登载的关联买卖营业通告。

                                                                  议案表决环境:就第7项议案,公司董事王宜林老师、汪东进老师、赵政璋老师、刘宏斌老师、刘跃珍老师、喻宝才老师、沈殿成老师作为关联董事回避了表决。有表决权的非关联董事同等表决通过了该等议案,无阻挡票或弃权票。别的议案的赞成票数均为11票,无阻挡票或弃权票。

                                                                  三、 备查文件

                                                                  董事会2015年第7次集会会议决策

                                                                  特此通告。

                                                                  中国石油自然气股份有限公司董事会

                                                                  二〇一五年十一月二十五日

                                                                  证券代码 601857 证券简称 中国石油 通告编号 临2015-028

                                                                  中国石油自然气股份有限公司

                                                                  关于昆仑燃气与昆仑能源整合的通告

                                                                  出格提醒

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  中国石油自然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日召开的2015年第7次董事会同等赞成通过了《关于昆仑燃气与昆仑能源整合的议案》,并同等赞成做出如下决策:

                                                                  1.公司董事会赞成公司与昆仑能源有限公司(以下简称“昆仑能源”)签署整合意向书,两边确承认采纳昆仑能源收购中石油昆仑燃气有限公司(以下简称“昆仑燃气”)股权、资产或其他方法实现本次整合(公司今朝持有昆仑能源58.33%股份, 持有昆仑燃气100%股权);

                                                                  2.公司董事会赞成公司与昆仑能源创立连系事变小组研究并拟定本次整合的详细操纵方案,和谐昆仑能源与昆仑燃气的营业,以及有助于敦促整合完成的其他事件;

                                                                  3.董事会授权公司打点层就本次整合签定最终协议,并授权董事会秘书按照合用的公司上市地禁锢法则核准、签定及宣布相干通告和其他文件,举办相干的信息披露。

                                                                  各方迁就本次整合举办商量,全力促本钱次整合,但本次整合如故存在不确定性,公司将按照项目盼望环境实时披露相干信息。请宽大投资者理性投资,留意风险。

                                                                  特此通告。

                                                                  中国石油自然气股份有限公司董事会

                                                                  二零一五年十一月二十五日

                                                                  证券代码 601857 证券简称 中国石油 通告编号 临2015-031

                                                                  中国石油自然气股份有限公司

                                                                  2015年度第五期超短期融资券刊行功效的通告

                                                                  出格提醒

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  中国石油自然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月18日刊行了2015年度第五期超短期融资券(以下简称“本次刊行”),2015年11月20日召募资金所有到账。

                                                                  2015年度第五期超短期融资券刊行功效如下:

                                                                  本次刊行的相干文件已在中国钱币网()和上海清理所网站()上刊载。

                                                                  特此通告。

                                                                  中国石油自然气股份有限公司董事会

                                                                  二〇一五年十一月二十五日

                                                                  证券代码 601857 证券简称 中国石油 通告编号 临2015-030

                                                                  中国石油自然气股份有限公司

                                                                  关于聘用公司副总裁及改换财政总监的通告

                                                                  出格提醒

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  中国石油自然气股份有限公司(“本公司”)董事会欣然公布,按照本公司2015年第7次董事会决策,全体董事同等赞成通过《关于聘用田景惠老师为公司副总裁的议案》和《关于聘用赵东老师为公司财政总监的议案》,赞成聘用田景惠老师为本公司副总裁(田景惠老师简历请见附件一),赞成聘用赵东老师为本公司财政总监(赵东老师简历请见附件二),上述聘用于2015年11月24日起见效。

                                                                  本公司董事会谨此公布于毅波老师因事变变换,已向本公司提交辞呈,辞去本公司财政总监职务,该辞任于2015年11月24日见效。

                                                                  于老师确认与本公司董事会和本公司无差异意见,亦不存在本公司股东必要知悉有关其辞任的其他事件。

                                                                  于老师自2013年3月任职本公司财政总监以来,勤勉敬业,全力事变,董事会对付老师任职时代对本公司成长作出的重要孝顺暗示诚挚的感激。

                                                                  特此通告。

                                                                  中国石油自然气股份有限公司董事会

                                                                  二〇一五年十一月二十五日

                                                                  附件一

                                                                  田景惠老师简历