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        [通告]卧龙地产:上海嘉坦状师事宜所关于卧龙地产团体股份有限公司“13卧龙债”2018年第一次债券持有人集会会议的法令意_优德娱乐场w88手机版
        作者:优德娱乐场w88手机版 浏览:8114  发布日期:2018-08-29

        [通告]卧龙地产:上海嘉坦状师事宜所关于卧龙地产团体股份有限公司“13卧龙债”2018年第一次债券持有人集会会议的法令意见..

        时刻:2018年08月16日 20:30:58 中财网

        [告示]卧龙地产:上海嘉坦律师事件所关于卧龙地产集体股份有限公司“13卧龙债”2018年第一次债券持有人会议集会会议的执法意


        上海嘉坦状师事宜所

        关于卧龙地产团体股份有限公司

        “13卧龙债”2018年第一次债券持有人集会会议的

        法令意见书

        致:卧龙地产团体股份有限公司

        上海嘉坦状师事宜所(以下简称“本所”)接管卧龙地产团体股份有限公司(以
        下简称“卧龙地产”或“公司”)委托,指派本所状师出席“13卧龙债”2018年
        第一次债券持有人集会会议(以下简称“本次集会会议”)。本所状师按照《中华人民共
        和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》
        等法令、礼貌及《卧龙地产团体股份有限公司果真刊行公司债券召募声名书》(以
        下简称“《召募声名书》”)及《卧龙地产团体股份有限公司2013年公司债券
        之债券持有人集会会议法则》(以下简称“《集会会议法则》”)的划定就本次集会会议的相
        关事件出具本法令意见书。


        为出具本法令意见书,本所特作如下声明:

        1.本所状师依据本法令意见书出具日早年或存在的究竟和我国现行有用法
        律礼貌的划定颁发法令意见。


        2.卧龙地产已向本所状师提供了为出具本法令意见书必需的真实、精确、完
        整、有用的原始书面原料、副本原料可能口头证言,并无遮盖、卖弄和重大漏掉
        之处,文件原料为副本可能复印件的,,均与原件同等和符合。



        3.本所状师仅就本次债券持有人集会会议的召集与召开措施、出席集会会议职员资
        格和集会会议召集人资格、集会会议表决措施及表决功效是否切合相干法令、礼貌、类型
        性文件、《召募声名书》及《集会会议法则》的划定颁发意见,不会对集会会议审议的议
        案内容以及这些议案所表述的究竟或数据的真实性及精确性颁发意见。


        4.本法令意见书仅供公司为本次债券持有人集会会议之目标行使,未经本所书
        面赞成不得作任何其他目标。本所赞成,公司可以将本法令意见书作为公司本次
        债券持有人集会会议通告原料,随其他需通告的信息一同向公家披露。


        基于上述声明,本所状师对公司本次债券持有人集会会议的相干法令事项颁发如
        下意见:

        一、本次债券持有人集会会议的召集、召开措施

        经本所状师核查,公司已于2018年7月21日在上海证券买卖营业所网站(http:
        //www.sse.com.cn)相干专区通告了《关于召开卧龙地产团体股份有限公司2018
        年第一次“13卧龙债”债券持有人集会会议的关照》,关照载明白集会会议时刻、集会会议召
        开和投票方法、债权挂号日、出席集会会议的职员及权力、集会会议审议事项、集会会议挂号
        方法、接洽方法以及授权委托书等内容。


        鉴于制止集会会议关照中划定的参会挂号制止时刻(2018年8月1日17:00前),
        次集会会议召集人浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)共收到9名债券
        持有人的参会挂号,代表有表决权的公司债券737,980张,占公司本期未送还债
        券总数的12.30%。按照本次集会会议的债券持有人参会挂号环境,拟出席本次集会会议
        的债券持有人所代表的债券张数占本期未送还债券张数总额的比例未到达二分
        之一以上。按照《集会会议法则》第十一条划定,本次债券持有会集会会议该当从头关照。


        公司已于2018年8月3日,在上海证券买卖营业所网站()相干专区通告了《关于延期召开卧龙地产团体股份有限公司2018年第一次“13卧龙债”债券持有人集会会议的关照》,关照载明白延期召开的缘故起因、集会会议时刻、会
        议召开和投票方法、债权挂号日、出席集会会议的职员及权力、集会会议审议事项、集会会议
        挂号方法、接洽方法以及授权委托书等内容。



        本次债券持有人集会会议由浙商证券授权代表主持,集会会议通过现场方法召开,记
        名方法举办投票表决,集会会议召开的现实时刻、投票方法及其他事项均与本次债券
        持有人集会会议关照中所载明的事项同等。


        本所状师以为,本次债券持有人集会会议的召集、召开措施切合相干法令、礼貌、
        类型性文件、《召募声名书》及《集会会议法则》的划定。


        二、本次债券持有人集会会议的召集人资格

        经本所状师核查,本次债券持有人集会会议的召集工钱浙商证券,切合相干法令、
        礼貌、类型性文件、《召募声名书》及《集会会议法则》的划定,其资格正当、有用。


        三、出席本次债券持有人集会会议的出席集会会议职员资格

        经本所状师核查出席集会会议的债券持有人及其委托署理人的相干证明原料、授
        权委托书等文件,出席2018年第一次债券持有人集会会议(“13卧龙债”)债券持
        有人及委托署理人共9名,代表有表决权未清偿公司债券737,980张,占未清偿
        本期债券总数的12.30%。


        除债券持有人及其委托署理人外,出席本次债券持有人集会会议的职员还包罗债
        券受托打点人、公司部门高级打点职员及本所状师。


        本所状师以为,出席本次债券持有人集会会议的职员资格切合相干法令、礼貌、
        类型性文件、《召募声名书》及《集会会议法则》的划定,其资格正当、有用。


        四、本次债券持有人集会会议的表决措施和表决功效

        (一)本次债券持有人集会会议的表决措施

        本次债券持有人集会会议采纳记名式现场投票的方法召开,有权出席本次债券持
        有人及其署理人对本次债券持有人集会会议关照载明的议案举办了审媾和表决。


        经核查,本所状师以为,本次债券持有人集会会议的表决措施切合《集会会议法则》
        的有关划定。



        (二)本次债券持有人集会会议的表决功效

        本次债券持有人集会会议对本次债券持有人集会会议关照载明的议案的表决功效如
        下:

        《关于不要求卧龙地产团体股份有限公司就齐集竞价回购股份暨镌汰注册
        成手法项提前清偿“13卧龙债”项下债务及提供特殊包管的议案》。


        赞成的债券共计0张,阻挡的债券共计737,980张,弃权的债券共计0张,
        该议案未经高出持有本期未清偿债券总数且有表决权的二分之一的债券持有人
        赞成。按照《集会会议法则》的相干划定,该议案未得到通过。


        经核查,本所状师以为,本次债券持有人集会会议的表决措施切合《集会会议法则》
        的有关划定,表决功效正当、有用。


        五、结论意见

        综上所述,本所状师以为,本次集会会议的召集、召开措施,出席本次集会会议职员
        资格、召集人资格,本次集会会议的表决措施等事件切合有关法令、礼貌、类型性文
        件及《召募声名书》、《集会会议法则》的划定,表决功效正当、有用。


        本法令意见书于2018年8月16日出具,正本一式贰份,无副本。


        (本页以下无正文)



        (本页无正文,为《
        上海嘉坦状师事宜所
        关于卧龙地产团体股份有
        限公司“
        13
        卧龙债


        2018
        年第一次债券持有人集会会议之法令意见书

        之签定页)








        上海嘉坦状师事宜所(盖印) 包办状师(具名)





        认真人:





        卢超军 徐 涛 状师







        金 剑 状师




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